2022年《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》課程計劃：

培訓(xùn)受眾: 董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等企業(yè)高管、風(fēng)險管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財務(wù)部工作人員企業(yè)、需要實施風(fēng)險管理及內(nèi)部控制的各層級管理者、財務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員、負責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員、與其他職能部門的經(jīng)理和管理人.

培訓(xùn)收益:

隨著社會法制化的推進及企業(yè)競爭的加劇，企業(yè)只有建立、健全并執(zhí)行行之有效的內(nèi)部控制體系，才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，做到基業(yè)長青。

 1.掌握先進的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計及職業(yè)舞弊等理論. 

 2.掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進. 

 3.提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境 

 4.明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng) 

 5.通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標(biāo)準和控制方法 

課程大綱

一、 引言：缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析  

二、 對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹  

 什么是真正的“內(nèi)部”？什么是真正的“控制”？  

 什么是COSO？  

 COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容.  

 內(nèi)部控制的核心理念.  

 內(nèi)部控制-企業(yè)發(fā)展的基石.  

 內(nèi)部控制的局限性——成本效益原則及其它.  

三、 控制環(huán)境  

 何為控制環(huán)境  

 控制環(huán)境-內(nèi)部控制的基礎(chǔ)  

 如何建立良好的控制環(huán)境  

四、 內(nèi)部控制的實質(zhì)-風(fēng)險管理  

風(fēng)險地圖及矩陣  

實例練習(xí)  

有哪些風(fēng)險識別的方法  

針對風(fēng)險應(yīng)采用哪些風(fēng)險對策  

風(fēng)險管理——使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶  

危機管理的金科玉律  

五、內(nèi)部控制活動  

常見的內(nèi)部控制活動有哪些  

如何做到職責(zé)分離  

IT總體控制  

預(yù)防性控制和檢查性控制  

六、 內(nèi)部審計簡介  

內(nèi)部審計——是管理者的耳目還是？  

內(nèi)部審計在企業(yè)里應(yīng)該向誰報告  

內(nèi)部審計vs內(nèi)部控制  

七、 職業(yè)舞弊  

什么樣的人才會舞弊  

職業(yè)舞弊理論——GONE、ACFE等 

職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么  

如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制  

八、 內(nèi)控的建立和執(zhí)行  

企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個內(nèi)控部門  

內(nèi)控人員到底是做什么的  

內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段  

如何確定和分解目標(biāo)  

如何識別風(fēng)險  

如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述  

如何有效執(zhí)行內(nèi)控  

如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立的評估  

建立和執(zhí)行內(nèi)控過程中的關(guān)注點  

九、薩奧法案及公司治理  

十、何為薩奧法案？  

 薩奧法案的內(nèi)容框架  

 審計人員的獨立性應(yīng)如何理解？  

 S302及S404  

 企業(yè)在遵循S404時所面臨的主要障礙  

黃儉老師資歷：中國首屆企業(yè)管理咨詢師，高級會計師、有多年大型企業(yè)集團高級財務(wù)管理經(jīng)驗和十年的培訓(xùn)咨詢經(jīng)驗。黃老師目前是藍草企業(yè)管理咨詢有限公司首席財務(wù)講師上海企業(yè)家協(xié)會特聘財務(wù)講師。

黃老師背景：多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗，讓他把繁瑣的財務(wù)工作講解通俗易懂，讓非財務(wù)人員快為理財行家！黃老師曾在大中華集團公司，河南羚銳股份有限公司，圣象集團擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理。

黃老師主講課程：《總經(jīng)理的財務(wù)管理》、《財務(wù)報表解讀與分析》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》、《內(nèi)部控制及風(fēng)險管理》、《EVA》、《成本會計》、《全面質(zhì)量成本管理》、《稅務(wù)策劃與稅務(wù)管理》、《全面預(yù)算管理與控制》、《成本控制與分析》

培訓(xùn)過的客戶中知名公司：武鋼、際華國際、中國國航、寧德時代、東風(fēng)汽車、廣本汽車、虹橋機場、歐姆龍國際、上海市政府下屬發(fā)改委等單位。

推薦理由:黃老師分享都是干貨，內(nèi)容實戰(zhàn)又不缺乏幽默；課程突出實用性、故事性、新鮮性和幽默性。通過一系列財務(wù)管理案例剖析點評，使企業(yè)管理人員快速掌握一些財務(wù)管理先進理念，分析技巧、提高解決問題的能力。

備 注：

1．收到您的報名表后，我們將盡快與您聯(lián)絡(luò)，如您一個工作日內(nèi)未接到我們的任何通知，請及時電話與我們聯(lián)系確認，謝謝！

2．已報名的企業(yè)/個人如有其他原因不能如期參加，請開課前一周通知本公司，如有已轉(zhuǎn)入的款項我公司可根據(jù)報名者意愿將費用轉(zhuǎn)為其他課程費用。已經(jīng)收取課酬費用不再退還。

（需要預(yù)定住宿的請參考我司課程《確認函》中的住宿酒店信息）

注意：

→ 請將報名表填寫完整，發(fā)至我方即可。我方收到報名表后，將以電話、傳真或E-mail等方式確認收到報名表。

→ 請在培訓(xùn)之前三個工作日內(nèi)將報名表回傳,課前一周另行發(fā)送詳細會務(wù)安排

→ 本課程可針對企業(yè)需求，上門服務(wù)，組織內(nèi)訓(xùn)，歡迎咨詢。

→ 請參會學(xué)員準備一盒名片,以便學(xué)員間交流學(xué)習(xí)。

→ 請準備幾個工作中遇到的問題以便進行討論。

此表所填信息僅用于招生工作，對所填寫的客戶信息，我司嚴格保密，如需參加請?zhí)顚懟貍鹘o我們，以便及時為您安排會務(wù)并發(fā)確認函，謝謝支持！